北京神洲商桥技术服务有限公司

外贸相关干货精选与分享,外贸社交媒体营运推广技巧。
对于不信任的客户,可以到“外贸案例搜索”搜一下他的公司、名字、联系人信息。
商桥新外贸
  • 外贸案例搜索
微信公众号:ollogroup
 

关于墨西哥买方诈骗风险提示

来源:邦阅网
作者:物流巴巴
发布时间:2019-06-17
【基本信息】
【公司名】墨西哥Tafich家族企业
【姓名】Dimitry Tafich,Abraham Tafich,Jerry Tafich
【联系方式】- dimitri@abditex.com - abraham@abditex.com - jerry@abditex.com - jetatex@gmail.com - tafichgerardo@gmail.com - Abraham_tafich@hotmail.com - gerardotafich@gmail.com - zoofiiaah@hotmail.com


【摘要】 关于墨西哥买方诈骗风险提示!

北京神洲商桥技术服务有限公司 近年来,海外买方诈骗案件频发,不少出口企业吃了暗亏。近期,墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等国买方涉及多起诈骗案件,请出口企业特别关注!


墨西哥


近期,据中国信保江苏分公司调查反馈,几家墨西哥买方存在系列案件涉嫌国际贸易欺诈,主要活跃于纺织品批发领域。请出口商提高警惕,避免损失!


真实案例


北京神洲商桥技术服务有限公司 墨西哥Tafich家族企业通过持续成立新公司的方式,从纺织品供应商处获得新的信用限额,货物出运后拖欠大额货款不付,他们声称面临财务困难,而拒绝提供合理的还款方案,同时还在考虑将名下多个公司置于破产清算,以消除不良信用记录,此行为涉嫌国际贸易欺诈。


核心涉案人员成员为Dimitry Tafich,Abraham Tafich,Jerry Tafich 兄弟三人及他们的父亲Gerardo Tafich。


1. 目前已知有四家公司属于上述集团


- Abditex SA de CV


北京神洲商桥技术服务有限公司 - Jetatex SA de CV


- Distribuidora Tafitex SA de CV


- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV


2. 该集团主要联系人,请您格外注意


北京神洲商桥技术服务有限公司 - Abraham Tafich


- Dimitry Tafich


- Jerry Tafich


北京神洲商桥技术服务有限公司 - Gerardo Tafich


3. 该家族集团主要联系人邮箱


- dimitri@abditex.com


- abraham@abditex.com


- jerry@abditex.com


- jetatex@gmail.com


北京神洲商桥技术服务有限公司 - tafichgerardo@gmail.com


北京神洲商桥技术服务有限公司 - Abraham_tafich@hotmail.com


北京神洲商桥技术服务有限公司 - gerardotafich@gmail.com


- zoofiiaah@hotmail.com


相关风险防范建议


北京神洲商桥技术服务有限公司 据反馈,此集团近期计划来中国与出口商会面,建议出口企业在签单时仔细甄别交易对手,具体建议如下:


北京神洲商桥技术服务有限公司 1. 根据买方商业信息进行初步甄别


北京神洲商桥技术服务有限公司 建议相关行业的出口企业在签订贸易合同前充分了解买方背景,与上述信息进行比对,尤其注意买方实际控股人是否与上述买方信息有所重合。通过中间商进行的贸易,应留意实际收货方信息,避免与上述买方进行交易。


2. 主动调取资信报告规避风险


建议出口企业在与墨西哥纺织品行业买方进行贸易前,向中国信保申请调取最新的买方资信报告,特别是风险防范能力较弱的小微企业,建议即时掌握买方信息,避免遭受贸易欺诈。

汇聚外贸欺诈案例,曝光无良外贸骗子! 前车之鉴,如需联合维权请务必注册留下有效联系方式 请勿上传任何涉及政治、色情、种族歧视、人身攻击等言论。
 
免责声明:对本网站的内容,我们不提供任何形式的关于内容的正确性、有效性、稳定性、不侵犯他人权利等方面的保证;不保证网站内容所包含的文字、图形、或其它事项的准确性或完整性,也不保证本网站的内容不存在打印、复制及其他输入方面的错误。我们可能随时更改本网站内容,但不保证在更新时通知您。用户使用本网站服务所存在的风险和产生的一切后果由自己承担,本网站不承担任何法律责任。如有疑问,可致电:0512-68955080


资讯图文推荐

微信关注商桥新外贸


  

  
网站北京神洲商桥技术服务有限公司 | 关于我们 | 网站地图 | 广告服务 | 网站留言
  

© 2016 苏州商桥电子商务技术有限公司 All Rights Reserved  
Tel:0512-87818678,0512-68955080 ,68955309, 68955319   Email: main@ollomall.com
地址: 江苏省苏州工业园区月亮湾15号中新大厦1105  

  
苏ICP备16061959号-1
 
toudeng 悦己美官方旗舰店 mzui 广州日报大洋网 rgfc saiqiu zhouyun jinanjinchuang lien888 iot5 xiaxie.cc scyddp.com tfjxzh.com 女装 | 服装搭配 | 衣服 | 去搭配网。专业的穿衣搭配网 海南房地产网-海南之家_提供三亚房产,海口房产,琼海房产等新房、二手房、商铺、写字楼、别墅、短房、楼盘代理、房屋租售、房屋托管、房产资讯、居家装饰等服务 长沙市火星街道月桂社区 茄子相机-最好用的结伴拍照软件 钢管 无缝钢管 无缝管 厚壁管 合金管 高压锅炉管 石油裂化管 化肥专用管 钢管制造有限公司 山东省聊城市中钢管材联销有限公司 襄阳金百味快餐食品配送中心 大麻油蒙草堂大麻油官网 三国演义--- 传播三国历史 演义传统文化 青岛崇裕科技股份有限公司-变色专家 NBA98篮球中文网-NBA直播吧_NBA录像_NBA直播_篮球直播吧 石家庄装饰,石家庄装饰城,怀特装饰城 >> 北京神洲商桥技术服务有限公司