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骗子年底也在“冲业绩”,最近出现的小额外贸骗局!

来源:Tess外贸Club
作者:Tess外贸Club
发布时间:2018-12-21
【基本信息】
【公司名】义乌市拉斯特进出口有限公司
【姓名】
【联系方式】


【摘要】 提醒大家,在2018冲刺业绩的阶段,也切记摆正心态,擦亮眼睛,保持冷静,多长个心,落袋为安,才能开心过年。


一、骗检测费


这个冒充马来西亚买家的骗子目前“业绩”冲的很猛,在福步论坛上有多位外贸人反映遇上了,有些人警惕心强,有些人已经中招。

具体的典型“设套”方式是这样的:

骗子自称是一个马来西亚买家,表现出采购意向,先让你发catalogue,指定某产品后表示要订一个柜,并要求你寄样品到广州某检测公司去做检测样品不值钱,骗子主要目的在骗检测费。


部分卖家急于成单,即使心中有疑问,也觉得1000-2000元的检测费不是什么大问题,于是付钱检测,之后买家消失,或推脱订货。检测公司则撇清自己,说这是卖家与买家的事,与他们不相干。

典型特征:买家对产品并不挑剔,却坚持指定不知名的检测机构。

遇上类似的买家,首先可以搜一下买家的名字、检测机构的名字,看看是不是已经有不幸的朋友中招过。此外可以跟买家约定,卖方出检测费可以,但检测费用在订货后从大货的货款中扣除。多问几句,骗子很容易就露马脚。

不要觉得就这点小钱骗子也能看上?蚊子肉也是肉,有些骗子就是冲着这小几千块去的,受害人甚至被骗了都觉得不值得去追讨,白白便宜了骗子。


二、骗翻译费

这也是骗“小钱”的一种套路,早几年就有这种形式的骗局,这几年也一直没停止过。年关将至,这种“小骗子”也死活复燃,跟着浑水摸鱼。

典型套路:

骗子以中国人的身份加卖家的联系方式,并提供海外买家的名片(一般是中东买家,因为通晓阿拉伯语的人少之又少)。然后这个买家就开始给卖家发邮件了,一封接一封看起来很诚恳。


接着中国的这位联系人就表示买家要来看厂,什么机票酒店都订好了,连航班号都能提供。而他是翻译公司的小语种翻译,会陪同这个客户来卖家这边,但是需要卖家先垫付他的翻译费用,也不多,基本不超过1000块。

卖家如果问为什么买家不能付这笔钱,中间人就会找各种理由,然后逼问到底想不想要这个买家了。卖家如果一时情急,很容易就中招付钱。届时去接所谓的“客户”时就会发现,完全是傻等了。

典型特征:中东买家要看厂,中间人是翻译,费用需卖家垫付。



三、骗货

这是义乌几天前才破获的一起大型骗货案件,追回5个货柜,245万元货物

骗子公司叫做义乌市拉斯特进出口有限公司。11月底,一个翻译带着两个买家到义乌国际商贸城订货,随便走进一家商铺就说货好,也不还价,立刻下几万元的订单,翻译在一遍帮腔说买家的店在法国,生意做得很大,钱不是问题不要担心。

一般情况下卖家不会这么容易中招,但骗子回过头来给卖家一个电话,说柜子容量不够了,订的货减一半。卖家想,骗子哪能有这操作,不是骗的越多越好吗?而且砍掉一半的订单之后,货值也不太多了,于是就轻信了。骗子交了仅仅800元定金,允诺20天后付货款后,卖家把80件货送到了指定的仓库。

事后卖家反应过来情况不对,赶往骗子公司的注册地址,这个时候已经有十多位经营户在现场,大家一商议,觉得这家公司可能真的在骗货赶紧报警。

警方调查发现,这个公司今年10月才开,并没有到市场监管局注册,老板是印度人,从11月份到12月初,这家公司先后安排翻译陪同一名伊朗客户和一名尼泊尔客户到市场采购,共向100多名经营户采购了价值300多万元的货物,包含玩具、五金、日用品等。


这两名外商订货从不还价,频繁更换临时翻译,租用了多个收货仓库,并且故意隐瞒身份,号称自己是英国和加拿大人。翻译张某也有大问题,他故意隐瞒外籍人士身份和货物去向,存在共同诈骗嫌疑。

义乌这里一共有5个货柜,价值245万多元的货物已经交给了买家,其中2个柜还在义乌港仓库准备装柜,2个柜被发往宁波港途中,1个柜已经通过海运运往目的港伊拉克。好在这些货柜最终被警方成功追回了。


好在这些货柜最终被警方成功追回了。

年关将至,警惕各类新开、身份不详、订货量大、不还价订货的公司。

以上这些是临近年关,骗子利用卖家“冲业绩”急于成单的心理,比较容易得手的骗局。其他常见的骗局特征还有:

1. 给你多打钱让你转给“国内其他供应商”的——连环设套,拉人下水


2. 利用信用证“软条款”骗货的——没把握的“软条款”,就一定不能答应


3. 主动让卖家投保中信保的——最终出事了,中信保一查,各种漏洞,不予赔付。


4. 此前合作过的老客户,这次要货特别急,一边又以各种理由拖延付款——老客户坑起来,是最深的坑。特别注意“上一个订单钱还没付清、下一个订单接着来”的情况,基本上都是骗你越陷越深的。

……

提醒大家,在2018冲刺业绩的阶段,也切记摆正心态,擦亮眼睛,保持冷静,多长个心,落袋为安,才能开心过年


一个小tip:对于不信任的客户,可以到商桥新外贸的“外贸预警”搜一下他的公司名字,联系人的信息。不要把骗子想的很勤劳机智,他如果勤劳机智就不当骗子了,一般他伪造的信息就那么一套反复用,骗一次换个地方。多动动手就能规避不少风险。



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